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山东临沂:快递公司涉曝股东违法造假侵股案

时间:2021-07-02 16:55:26    来源:环球法制网    

文 / 章纪明 严清书

日前,一宗由山东省临沂市罗庄区市场监督管理局调查终结的“股权侵占”案,移送到了临沂市罗庄区公安分局。

据市场监督管理局案件调查终结报告的事实,本案发生在临沂申通快递有限公司,该公司的朱某红(股东)、严某明伪造股东会决议、股权转让协议,电脑合成制作人脸头像骗取人脸识别系统认证,提交电脑合成的“个人所得税纳税记录”签章等,实施了非法获取公司的变更登记,将他人股权据为己有,涉嫌职务侵占和伪造国家机关公文印章罪,其涉案侵占股值1800万元。

股权莫明遭黑手变更鲸吞,审批局移案调查

张国强是临沂申通快递有限公司的股东。

其在投诉反映材料中称,临沂申通快递有限公司注册资金50万元,大股东是朱某红,占股95%,小股东是我本人张国强,占股5%。

2021年1月13日,我作为临沂市政协委员参加两会会议期间,公司大股东朱某红伪造了股东会决议、股权转让协议和我的签名,篡改全程电子化登记系统资料等,把我5%的股权全部转走,其中转给朱某红1%,转给严某明4%。按公司股份市值3.6亿元计算,朱某红等赤裸裸的侵占了我1800万元资产。

他们是在我完全不知情的情况下,花了80多万元请人合谋非法伪造办理操作,朱某红是实际控制人。

张国强发觉后,立即前往罗庄区行政审批服务局追查,发现朱某红等人都利用伪造的虚假材料和签章等做的变更登记,其涉嫌严重刑事犯罪。

罗庄区行政审批服务局对此高度重视,经严格慎审后,将朱某红等人涉嫌破坏国家登记计算机系统、伪造和提供虚假材料和签章,盗取他人巨额财产等行为情形,移送罗庄区市场监督管理局调查处理。

罗庄区行政审批服务局在2021年3月9日作出了罗行审案移字(2021)1号《案件移送函》。临沂市罗庄区市场监督管理局:临沂申通快递有限公司涉嫌股权冒名登记案件违法线索,根据《山东省市场监督管理局关于做好撤销冒用他人身份信息取得公司登记有关工作的通知》【鲁市监注字(2019)429 号】职责分工的要求,现将该案违法线索移送你单位处理(附件:相关材料)。

调查终结,实施非法侵占手段让人瞠目咋舌

临沂市罗庄区市场监督管理局案件调查终结报告显示,2021年3月9日我局收到罗庄区行政审批服务局案件移送函,为查明事实,我局于2021年3月9日立案调查,并指定三名专职人员为办案人员,对相关行为人及事实进行了调查询问,现于2021年6月8日调查终结。

经调查,临沂申通快递有限公司成立于2006年4月21日,法定代表人严某军。张国强为临沂申通快递有限公司股东,原持有公司股权2.5万元,认缴出资比例5%,另一股东朱某红持有公司股权47.5万元,认缴出资比例95%。

2021年1月13日在张国强本人不知情的情况下,朱某红、严某明伪造股东会决议、股权转让协议,没有进行实名认证和电子签名的人脸识别认证,指使相关人员通过制作电脑合成人脸头像,在区行政审批服务局通过山东政务服务网一窗通全程电子化系统及山东市场监管电子签名平台APP,在非本人电子签名、非本人人脸识别的情况下,骗取系统通过认证,将张国强持有申通公司5%的股权分别被转让给严某明2万元(现认缴出资比例4%)、朱某红0.5万元(现认缴出资比例96%)。

据张国强本人提供评估报告证明其5%的股权市场价值1800万元左右。由于该违法行为人朱某红、严某明以非法占有为目的,利用职务之便伪造股东会决议等材料,将张国强持有申通公司5%的股权非法据为己有,数额巨大,情节严重,社会影响恶劣。

该案件调查终结报告认定的事实还有:我局向罗庄区税务局调查张国强个人所得税纳税记录后,税务局出具了“涉税信息查询结果告知书”一宗,该告知书记载的信息与朱某红、严某明在2021年1月12日向审批局提交的张国强个人所得税纳税记录对比,1、2021年1月12日申报的财产转让所得金额为零,但罗庄区税务局出具的“涉税信息查询结果告知书”中,2020年1月至11月份张国强个人纳税记录不存在财产转让所得申报;2、纳税人识别号与税务局提供的纳税人识别号不符;3、实缴金额显示小写为零,而金额合计却是壹仟玖佰贰拾贰元陆角整,金额大小写显示都不一致;4、正常可以用个人所得税APP扫描右上角二维码出现电子版的个人纳税记录和开具的纸质版一致,而该纳税记录的查询验证码无法扫描出来。5、税务局出具的“涉税信息查询结果告知书”中个人所得税纳税记录在右下角加盖的“国家税务总局山东省税务局业务专用章”,为系统自动电子签章;而朱某红、严某明向审批局提交的“张国强个人所得税纳税记录”签章为电脑合成。

铁证如山,行政司法秉公办案严惩违法犯罪

此案证据证明确凿充分,且违法行为人朱某红、严某明等人已实际实施完成了非法登记变更行为和实际形成了侵占掌控了该巨额股权资产的事实。

罗庄区行政审批服务局案件移送函1份及相关证明材料共30份,证明该案案件来源及伪造股东会决议等材料骗取登记、非法侵占张国强股权的事实;严某军(临沂申通快递有限公司法定代表人)、朱某红、严某明询问笔录各1份,证明以上3人参与变更公司股东的事实;张国强的询问笔录1份,证明在其不知情的情况下股权被变更的事实;罗庄区税务局出具的“涉税信息查询结果告知书”以及张国强在2020年1月至11月份的个人所得税纳税记录,证明与区审批局移送材料中个人所得税记录不符、伪造国家机关公文印章的事实……

朱某红、严某明的行为符合《中华人民共和国刑法》第二百七十一条职务侵占的犯罪构成,涉嫌职务侵占罪。同时,朱某红、严某明通过制作虚假的“个人所得税纳税记录”及伪造国家机关印章,非法获取公司变更登记,其行为严重影响了国家机关正常管理活动,破坏了社会管理秩序,其行为涉嫌符合《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造国家机关公文、印章罪的犯罪构成,涉嫌伪造国家机关公文、印章罪。

鉴于该案情节严重,对该公司及张国强造成严重经济损失,社会影响恶劣,数额巨大,已经涉嫌刑事犯罪。罗庄区市场监督管理局因无权管辖,遂于作出案件调查终结报告后,依据我国相关法律规定,申请将该案移送至临沂市罗庄区公安分局处理。

另据了解,由于临沂申通快递有限公司的行为违反了《中华人民共和国行政许可法》第六十九条和《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十四条之规定,构成“提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记”的违法行为。经市场监管部门调查,临沂申通快递有限公司2021年1月18日的股权变更登记,冒用他人身份取得公司登记的行为,破坏了公司登记管理制度和市场交易安全,属于较重违法情形,依法予从重处理。日前,罗庄区行政审批服务局作出了临罗审服撤字(2021)第6号《撤销临沂申通快递有限公司股权冒名变更登记决定书》。

但是,罗庄区公安分局何时才能有侦查结果,将违法犯罪分子绳之以法呢?

从临沂申通快递有限公司股权组成比例来看,朱某红持有公司股权47.5万元,认缴出资比例95%,是绝对的大股东,而张国强持有公司股权2.5万元,认缴出资比例5%,是小股东。该公司注册资金50万元,就两个股东。而公司发展至今已经足有数亿元股值、净利润上亿元。在这样一宗非法变更登记的严重侵占股权案中,且违法行为、实际已占有事实及伪造公文印章等事实确凿存在,为什么大股东朱某红等不能得到应有的公正严惩呢?是谁——哪些部门人员暗下予以了配合参与?80万元的请托费是何等概念,用在了谁处、哪些地方?公司法定代表人严某军又系何关系呢?面对一个当地有名有势的快递业实力大公司、大股东,当地的侦查机关将是排除干扰,秉公办案,还是百般推阻,视而无睹,网开一面,徇私枉法,徇情枉法?这是摆在侦查机关面前的一大考验。健全、完善的法制制度与法治环境,是公民和社会得以长期安居乐业稳定的保障,更是一方经济得以有序、健康良性发展的根本保证。刑案不打折。

发生在临沂申通快递有限公司虚假变更登记以及朱某红等人伪造、侵占涉罪一案,其进展如何,媒体将继续关注。

编辑:李辉

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